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王氏港建国际(集团)股东周年大会通告

兹通告本公司谨订于二零零九年五月二十日星期三下午二时三十分假座香港港湾道一号香港君悦酒店阁楼堂举行股东周年大会,以处理下列事项:

1.省览截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表与董事会及核数师之报告。

2.重选董事及授权董事会厘定其酬金。

3.聘任核数师及授权董事会厘定核数师酬金。

普通决议案

4.作为特别事项,考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为普通决议案:

「动议:

(A)在下文(C)段规定下,全面及无条件地批准董事根据香港联合交易所有限公司证券上市规则于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份,并订立或授予可能需要行使该等权力之售股要约、协议及购股权;

(B)上文(A)段批准将授权董事于有关期间订立或授予可能需要于有关期间届满後行使该等权力之售股要约、协议及购股权;

(C)董事依据上文(A)段之批准配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据购股权或其他方式)及发行之本公司股本面值总额不得超过本公司于本决议案通过之日已发行股本面值总额之20%,惟依据(i)配售新股份(定义见下文);(ii)按本公司发行之任何认股权证之条款行使认购权或按任何可转换成本公司股份之证券之条款行使换股权;(iii)任何职员认股计划或其他当时采取之类似安排所授予或发给本公司及╱或任何附属公司之行政人员及╱或雇员股份或可认购本公司股份之权力等方式;及(iv)按照本公司不时生效之公司细则配发股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息计划或类似安排配发者除外,而上文(A)段授出之批准亦须受相应限制;

(D)上文(A)段之批准将附加于随时授予董事配发及发行本公司股本中额外股份之权力;及

(E)就本决议案而言:

「有关期间」指由本决议案通过之日至下列日期(以较早者为准)止之期间:

(i)本公司下届股东周年大会结束之日;或

(ii)本公司之公司细则或任何适用之法例规定,本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日;或

(iii)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案之日。

「配售新股份」指董事于指定期间向于指定记录日期名列本公司股东名册之股份持有人,按其当时之持股比例要约配售股份(惟董事可就零碎股份配额或经考虑任何香港或以外地区之法例所订明之任何限制或责任,或任何认可监管机构或任何证券交易所之规则,按彼等认为必要或适宜者取消若干股东在此方面之权利或另作安排)。」

5.作为特别事项,考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为普通决议案:

「动议:

(A)在下文(C)段之规限下,全面及无条件地批准董事于有关期间(定义见下文)内,依据香港联合交易所有限公司(「联交所」)或任何其他证券交易所之所有适用法例、规则及规例,行使本公司之一切权力在联交所或就此获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可之其他证券交易所按股份购回守则购回本公司股本中之已发行股份;

(B)上文(A)段之批准授权赋予董事权力以促使本公司按董事酌情决定之有关价格购回本公司股份;

(C)本公司依据上文(A)段之批准于有关期间可予购回之股份之面值总额不得超过本决议案通过日期之本公司已发行股本面值总额之10%,而上文(A)段授予之批准亦受此限制;及

(D)就本决议案而言,「有关期间」指由本决议案通过之日至下列日期(以较早者为准)止之期间:

(i)本公司下届股东周年大会结束之日;或

(ii)本公司之公司细则或任何适用之法例规定,本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日;或

(iii)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案之日。」

6.作为特别事项,考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为普通决议案:

「动议待第5项决议案获通过後,扩大根据第4项决议案授予董事可行使本公司权力以配发、发行及处理本公司股本中额外股份并于当时生效之一般授权,在董事根据该一般授权可能配发或有条件或无条件同意配发之本公司股本面值总额,加入本公司根据第5项决议案获授之权力购回本公司股本之面值总额(惟其总额不得超过本公司于本决议案通过之日已发行股本面值总额之10%)。」

特别决议案

7.作为特别事项,考虑及酌情通过(无论有否修订)下列决议案为特别决议案:

「动议本公司之公司细则修订如下:

公司细则第1条

于公司细则第1条中「以书面」或「书面」释义之结尾加入下列字句:

「包括以电子形式显示之声明,惟送达有关文件及通知之形式及股东之选举均须符合适用法规、规则及规例」

公司细则第19条

删除现有公司细则第19条结尾「根据该等公司细则」等字眼,并替之以「于指定报章及(如适用)符合有关地区证券交易所规定之任何其他报章或循任何途径并按有关地区证券交易所就此可接纳之方式」。

公司细则第42条

于紧随现有公司细则第42条第一行「透过刊登广告」等字眼之後插入「于指定报章及(如适用)符合有关地区证券交易所规定之任何其他报章或循任何途径并按有关地区证券交易所就此可接纳之方式」等字句。

公司细则第147条

删除现有公司细则第147条全文,并以下列条文替代作为新公司细则第条:

「147.在法规第88条及公司细则第147A条之规限下,董事会报告印刷本连同截至相关财务年度年结日止之资产负债表及损益账(包括法律规定须随附之各份文件,及载有以适当标题呈列之本公司资产及负债摘要及收支报表)以及核数师报告之副本,必须于股东大会日期前至少二十一(21)日及于发出股东周年大会通告之同时寄发予有权收取之人士,并根据法规规定于股东周年大会上提呈本公司,惟本公司细则并无规定本公司须将上述文件寄发予任何本公司不知悉其地址之人士或一位以上之股份或债券联名持有人。」

公司细则第147A及147B条:

于公司细则第147条後加入下列条文作为新公司细则第147A条及第147B条:

「147A.在所有适用法规、规则及规例(包括但不限于有关地区证券交易所之规则)许可范围内及妥为遵守该等法规、规则及规例下,以及在取得该等法规、规则及规例规定之一切必须同意(如有)後,以法规未予禁止之任何方式向任何人士发送摘自本公司年度账目之财务报表概要及董事会报告(以适用法例及规例规定之格式及载有所规定之内容),则公司细则第147条之规定就该人士而言即被视为已遵守,惟任何人士如有权收取本公司之年度财务报表及董事会报告,则可向本公司送达书面通知,要求本公司除发送财务报表概要外,亦将本公司之年度财务报表及董事会报告之完整印刷本发送予该名人士。

147B.如本公司按照所有适用法规、规则及规例(包括但不限于有关地区证券交易所之规则),将公司细则第147条所指之文件及(倘适用)符合公司细则第147A条所指之财务报告概要,登载于本公司之电脑网络或以任何其他许可之方式发出(包括以任何形式之电子通讯方式发出),而公司细则第147条所指之人士已同意或被视为已同意以该方式刊登或收取该等文件即属本公司已履行向其发送该等文件之责任,则有关向该人士发送公司细则第147条所指之文件或符合公司细则第147A条之财务报告概要之规定即被视为已遵守。」

公司细则第150条

删除现有公司细则第150条全文,并以下列条文替代作为新公司细则第150条:

「150.任何通知或文件(包括任何「公司通讯」(具有有关地区证券交易所规则所赋予之涵义)),不论是否由本公司根据该等公司细则送交或发出予一名股东,须透过书面或电报、电传或传真讯息方式或其他形式之电子传送或通讯方式发出。本公司向任何股东送达或送呈之任何该等通知及文件,可由专人送递,或以注明股东为收件人之预付邮资信封,将通知及文件邮递至股东名册所示有关股东之登记地址或有关股东就有关目的而向本公司提供之任何其他地址;或(视乎情况而定)将通知及文件传送至任何有关地址,或传送至有关股东为获发通知而向本公司提供之任何电传或传真号码或电子号码或地址或网址,或传送至传送通知之人士于有关时间内合理及真诚地相信有关股东可妥为收取该通知之接收处;或亦可透过于指定报章(定义见法规)或有关地区每日发行及流通之报章,按有关地区证券交易所之规定刊发广告送达;或在适用法例许可下,登载于本公司网页或有关地区证券交易所网页,并向该股东发出通知,表明有关通知或其他文件于该处可供查阅(「查阅通知」)。查阅通知可以上述任何方式发送予有关股东。」

公司细则第153条

删除现有公司细则第153条全文,并以下列条文替代作为新公司细则第153条:

「153.任何通知或其他文件:

(a)倘以邮寄方式送达或送呈,应于适用情况下以空邮方式寄出及在载有该通知或文件之信封(已妥为预付邮资及注明正确地址)投递後翌日被视为经已送达或送呈;如可证实载有通知或文件之信封或包裹已注明正确地址及妥为寄出,则可作为送达之充分证明。如本公司秘书或其他高级职员或董事会委任之其他人士签署书面证明,证实载有通知或其他文件之信封或包裹已按上述方式注明地址及寄出,即可作为有关之最终凭证;

(b)倘以电子通讯方式寄发,应以本公司或其代理人之伺服器传送当日视为经已发出。在本公司或有关地区证券交易所之网站发布之通知,应于查阅通知视为向股东送达日期翌日视为已由本公司向股东发出;及

(c)倘以该等公司细则拟定之任何其他方式送达或送呈,应于专人送达或送呈或(视乎情况而定)进行有关寄发、传送或刊发之时视为经已送达或送呈;如本公司秘书或其他高级职员或董事会委任之其他人士签署书面证明,证实送达、送呈、寄发、传送或刊发通知或其他文件之事实及时间,即可作为有关送达或送呈之最终凭证。」

公司细则第154条

删除现有公司细则第154条全文,并以下列条文替代作为新公司细则第154条:

「154.在妥为遵守所有适用法规、规则及规例之情况下,可以英文或中文形式向股东发出任何通知或其他文件。」

附注:

1.凡有权出席上述通告召开之大会并于会上投票之股东,或持有多于一股之该股东均有权委任一名或以上人士代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。

2.代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人签署证明之授权书或授权文件副本,必须于大会或其续会举行时间48小时前送交本公司,地址为香港九龙湾宏远街1号「一号九龙」23楼,方为有效。

3.如属联名股份持有人,任何一位该等联名持有人均可亲身

文章来自:http://www.wm927.com/hkstock/information/2017/1216/234765.html

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