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9起P2P非法集资案件获进展!

一批网络借贷平台案件取得新进展。近日,深圳市公安局南山分局通报了“投资屋”、“利民网”、“零钱罐”等6个平台的进展情况。杭州市警方通报了竞品理财、元泰金福等两个平台的进展情况。合肥市公安局路阳分局通报了涉嫌非法集资的“大投资”案件进展情况。

投资房屋

根据南山警方的报告,本周投资住房增加了171万元,活期存款账户共计1.72亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某涉嫌非法吸收移送南山人民检察院审查起诉。深圳人民检察院将“扔屋”案件发回公安机关补充侦查。目前警方已完成补充调查,并将资料移交深圳人民检察院。

此外,南山警方还委托第三方对“投资屋”平台的每个借贷伙伴进行审计,以确定每个借贷伙伴涉及的金额。警方要求清算组继续加大收款力度,包括目标贷款、股权资金、广告费预付款、利息返还渠道(羊头)等,并要求相关企业和个人及时将上述资金返还到“投资楼”专户。

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正规的网络

根据利民的案例报告。com,本周新增207万元。目前,利民返还的资金总额为。com的特殊账户为1.5亿元,账户冻结资金总额为160万元。

同时,南山警方将继续对相关人员进行调查取证,对证据进行补充和完善。并及时督促借款人将欠款及时归还到专项托收账户。

储蓄罐

根据易初案的报道,本周新增了206万元。目前,共募集资金4045.9万元,冻结资金180万元。

南山警方本周派出人员前往福建和梅州出差,以核实借款人和资金的去向,并追踪被盗资金的下落。与此同时,我们会继续审核转帐帐户,并确定转帐款项的去向。

中国金融投资

目前,中国金融投资项目资金回笼账户已累计回笼资金785万元,冻结资金93万元。

2019年2月26日,南山警方通过对案件犯罪事实的调查,依法拘留了原股东陈某、潘某。目前,案件已移送检察机关审查起诉5人,刑事拘留2人,网络追诉2人。

南山警方已聘请第三方对涉案资金流动情况进行审计,并继续调查中钢协的资金流动情况和犯罪事实。

财务管理

2018年7月22日,南山警方调查深圳中金金融服务有限公司非法吸收公众存款一案。南山警方依法对风控处长采取了强制措施。目前,案件已移送检察院起诉。

此外,南山警方对平台负责人周某星、李某等人采取了网络追缉措施,督促逃犯尽快投案自首,争取宽大处理。

南山公安通过南山财务处设立专项资金收缴账户,结余119万元。涉案银行近100个账户的转账和冻结,正在进一步分析涉案资金的流动情况。

此外,南山警方还从平台服务器上收集投资者数据和财务数据,并聘请专业的评估机构和审计公司对数据进行评估和审计。

小猪罐子

南山警方通过南山财务处设立了收款专户。2019年1月12日,该专户从赵某亲属处收到200万元人民币,而非存款。目前,专项账户共收到500万元人民币。

2019年2月20日,南山警方抓获了从网上逃跑的犯罪嫌疑人金某。钱某被拘留在南山看守所。目前,南山警方已批准逮捕郁某、程某、赵某,其中已采取取保候审的强制措施

编辑:会飞的鱼

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